让那些恶意逃避金融债务的人无处可逃

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摘要: 2019年8月至2020年底，我市决定开展专项行动，有效防范和化解区域金融风险，依法打击恶意逃废金融债务行为

为防范和化解金融风险，优化金融生态环境，营造诚实守信的社会氛围，促进经济金融发展质量提高，2019年8月至2020年底，我市决定开展专项行动，有效防范和化解区域金融风险，依法打击恶意逃废金融债务行为。通过专项行动，依法打击恶意逃废金融债务行为，坚决遏制重点地区和重点领域逃废金融债务高发，切实维护我市金融秩序和经济发展环境。19日，市政府新闻办公室召开新闻发布会，通报此次专项行动。

此次专项行动重点打击13种恶意逃废金融债务的行为。具体措施包括加强监测预警、建立核查机制、建立联动机制、建立黑名单制度和实施联合处罚。其中，建立黑名单制度的措施:被确认恶意逃废金融债务并拒绝整改的企业和个人，包括恶意逃废金融债务企业的法定代表人、股东、实际控制人和直接责任人，将被列入逃废金融债务不诚实行为人黑名单并在媒体上曝光，逃废金融债务黑名单制度将得到动态管理。实施联合惩戒措施:对黑名单上的企业和个人依法进行约束和惩戒，对政府采购、行政许可、资质评估、工程招标、股权变更、融资授信、出入境、高消费等环节实施联合惩戒措施。严格的法律责任措施:企业和个人涉嫌恶意逃废金融债务犯罪，金融机构工作人员、法制、审计、评估等中介机构参与并配合企业和个人逃废金融债务的，将依法移送司法机关追究刑事责任。

自开展打击恶意逃废金融债务专项行动以来，市公安局在市委、市政府领导下，组织动员全市经济调查战线，多措并举，多措并举，深挖线索，准确打击，有效打击了我市金融管理秩序和金融诈骗犯罪。截至目前，已追回现金6335万元，收回不良贷款近16亿元，转化为良性贷款，已抓获一名犯罪嫌疑人和一名逃犯。

2015年8月，犯罪嫌疑人贾穆某伪造购房合同，骗取泰安县农村商业银行贷款700万元。自专项行动启动以来，市公安局经济调查支队将案件升级到调查阶段，组织了专项整治班，迅速收集了固定证据，并于9月12日将其逮捕，依法进行刑事拘留。此案目前正在进一步调查中。

2002年11月至2003年8月，鞍山雪豹商城原董事长、浙江台州商人李某五次从鞍山农业银行骗取贷款1012万元后潜逃。市局经济调查支队坚持追捕严重侵害银行利益、扰乱国家金融管理秩序的诈骗犯，多次组织警力到各地追捕。自特别行动以来，该分遣队集中精英警察力量成立了一个狩猎队，进一步加强了狩猎，并准确地确定了另一个身份的人已经被各种手段淘汰。在此基础上，他迅速锁定了自己在上海浦东新区的藏身之处。在当地公安机关的全力配合下，他于9月12日在上海被成功逮捕。

目前，市公安经济侦查部门正在全力查处几个企业实际控制人逃债数额大、主观恶意明显、涉嫌违法犯罪的案件，将依法严厉打击金融领域犯罪，坚决维护我市金融管理秩序和金融债务安全。同时，进一步完善长效机制。规范严格审批工作流程，加强金融监管，排查恶意逃废，快速打击追缴和流失，建立规范体系，确保打击犯罪、防范风险长期正常健康运行。

全媒体记者张伟

来源：鞍山新闻