[深化行业“治乱”专项行动]挽回被封冻为“破路”的黑恶势力

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本报讯(全媒体记者张伟)配合公安等部门共进行了62次财产查询，追回3笔财产，扣2笔资金，冻结3个账户；建立打击金钱和血液的工作机制，彻底铲除邪恶势力的经济基础。昨天，记者了解到，自开展反邪恶专项斗争以来，中国人民银行鞍山市中心支行充分认识到，这关系到社会大局的稳定和国家的长治久安，坚持把专项斗争作为一项重要的政治任务。通过有效结合中国人民银行的职能，从制度建设、协调配合、打击资金和血液、行业混乱、监督考核五个方面建立和完善了长期长效的清恶长效机制

为从制度上保障专项打黑工作，中国人民银行鞍山市中心支行先后制定了《专项打黑工作领导小组及办公室工作职责》、《专项打黑工作会议制度》、《专项打黑工作检查制度》、《专项打黑工作举报线索咨询制度》、《专项打黑工作联络制度》、《专项打黑工作请示报告制度》， “黑恶势力专项斗争线索调查制度”专项斗争制度的全面建立，进一步规范了专项斗争的管理机制，保证了专项斗争工作的有序开展。

为进一步加强信息共享和联动处置，提高综合管理水平，中国人民银行鞍山市中心支行积极加强与政法机关公安部门的协调联动，建立线索通报机制和线索传递机制，有效配合公安部门开展专项行动，部门间的合力不断增强，在行业混乱控制、金融破产和线索查证等领域取得显著成效。制定了消除罪恶、消除财富和血液的专项斗争的工作机制。要求金融机构每周上报黑恶势力财产清查统计表，要求全市112家金融机构积极配合相关部门对涉黑涉恶企业和个人进行追回、冻结、查封、扣划和行政处罚，做到协调联动。到目前为止，鞍山地区各金融机构积极配合公安机关对62人的财产进行调查，追缴3笔财产，扣2笔资金，冻结3个账户，大力支持有关部门打击黑恶势力犯罪，彻底铲除黑恶势力的经济基础。

中国人民银行鞍山市中心支行开展了为期一年的专项行动，深化行业混沌控制，重点打击常规贷款和纠正零报告可疑交易，取得了重要初步成效。组织112家志愿机构了解常规贷款的犯罪类型和洗钱特点，在系统大数据监测分析的基础上进行人工分析和调查，利用行业特点优势，逐一调查所有涉嫌常规贷款的客户、账户和资金的可疑交易线索，并每周上报调查统计。迄今为止，共调查了20，800名公共客户和386，034名私人客户。对30家银行机构可疑交易报告情况进行了全面梳理，对零报告机构进行了现场监管访问。对3403笔被排除的可疑交易逐一进行了检查，深入分析和挖掘了零报告的原因。最后，开展银行可疑交易筛查和分析技能专项培训，金融机构可疑交易筛查能力显著提高。截至目前，共举报赌博案件线索12条，毒品线索1条，其中2条涉嫌赌博线索经分析整理后被认定为重点可疑线索，并移交给公安局经济侦查分局，并向扫黄办备案。

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来源：鞍山新闻